Я начала с анализа всех предоставленных клиентом документов, включая контракты и регистрационные данные компании. Далее провела правовую оценку, изучив федеральные законы ОАЭ и законодательства Дубая, чтобы убедиться в легитимности условий сделки.
Для подтверждения статуса компании организовала встречи с представителями профильных государственных органов Дубая, которые выявили несколько сомнительных моментов в документации.
Параллельно обсудила юридическую позицию с юристами компании, через которую клиент планировал сотрудничество, чтобы получить более полное понимание ситуации. Дополнительно встретилась с аналогичной инвестиционной компанией для сбора данных о репутации потенциального партнера.
Проверила объект и саму компанию через государственные реестры на предмет наличия судебных исков и нарушений, а также изучила судебную практику по аналогичным сделкам. Это позволило выявить несколько случаев, где партнерская компания фигурировала в делах о мошенничестве.
Наконец, я провела оценку посреднической компании, участвующей в сделке, и обнаружила возможные риски сотрудничества с ней.