Проверка благонадежности партнера по инвестиционной сделке

Клиент:
Бизнесмен -иностранный гражданин
Оппонент:

В чем вопрос?
Для получения инвестиций от компании на территории ОАЭ бизнесмену предлагалось приехать из своей страны на встречу и оплатить первоначальные административные расходы. Учитывая сумму сделок и ряд вопросов по схеме сотрудничества пришел запрос на проверку статуса компании и чистоты сделки.
Детали проекта
1
Анализ и ознакомление с представленными Заказчиками документами
2
Анализ Федеральных законов и законов Эмирата Дубай в сфере инвестиционных сделок
3
Встреча и обсуждение проекта с ответственными работниками профильных государственных органов в г. Дубай
4
Встреча и обсуждение ситуации по Заказчику с работником юридического подразделения партнерской компании
5
Встреча и обсуждение статуса компании с аналогичной инвестиционной компанией из той же категории и страны происхождения
6
Проверка объекта на официальном сайте
7
Изучение судебной практики и уголовных кейсов по аналогичным проектам
8
Анализ законодательства DIFC в сфере создания компаний (как звено сделки)
9
Изучение профайла и сбор информации относительно посреднической компании в предлагаемой сделке
10
Ряд других мероприятий по проверки статуса компании и самой сделки
Результат
Удалось выявить аффилиированность компании к компании, имеющей ряд судебных исков от обманутых партнеров

Была предложена безопасная схема оформления сделки с гарантией сохранения капитала
Клиент получил исчерпывающую информацию и доказательства неблагонадежности компании, отклонил сделку и сберег крупную сумму денег.
Обратно
На главную
следующий проект
Ведение ряда судебных дел, инициированных против клиента