Новости

ОАЭ: Центральный банк оштрафовал банк на 5 миллионов дирхамов за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег

Центральный банк (CBUAE) наложил штраф в размере 5 миллионов дирхамов на банк, работающий в ОАЭ, за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег и финансирование незаконных организаций.

Финансовая санкция была наложена в соответствии со статьями 89 и 137 Федерального указа-закона № 14/2018 о Центральном банке и организации финансовых учреждений и деятельности и поправками к нему, а также статьей 14 Федерального указа-закона № 20/2018 о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма и незаконных организаций.

CBUAE поручил банку представить действия Центрального банка совету директоров зарубежной штаб-квартиры.

Однако название банка не разглашается.

CBUAE посредством своих надзорных и регулирующих полномочий стремится гарантировать, что все банки, их владельцы и сотрудники соблюдают законы, правила и стандарты ОАЭ, принятые CBUAE для защиты прозрачности и целостности банковской отрасли и финансовой системы ОАЭ.

Middle East Newspaper Index