ADGM штрафует 23 компании на сумму 610 000 дирхамов за нарушения правил международной налоговой отчётности

За последние недели финансовый регулятор ADGM (FSRA) принял ряд мер против 23 компаний, зарегистрированных в Абу-Даби Глобальном Рынке, за несоблюдение стандартов CRS (Common Reporting Standard) и FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Общая сумма штрафов составила 610 000 дирхамов.

Компании, подлежащие процедурам CRS и FATCA, не выполнили следующие обязательства:

• Не представили ежегодную отчётность и оценки рисков.
• Несовершили необходимые операции по due diligence.
• Подали неполную или неточную информацию.
• Не собрали формы самосертификации от клиентов.

CRS и FATCA — это международные инструменты для борьбы с налоговым уклонением через обмен данными между юрисдикциями. ОАЭ, как участник этих соглашений, обязаны обеспечивать автоматическую передачу сведений о счетах нерезидентов.

🔍 Что это означает для бизнеса в ADGM

1. Финансовые и репутационные потери. Штрафы и публичное признание нарушений негативно скажутся на статусе компании.
2. Необходимость пересмотра программ соответствия. Организациям нужно усилить контроль процедур KYC, due diligence и отчётности.
3. Рост проверок и рисков. Регулятор явно усилил надзор и оставляет за собой право применять санкции в будущем.

Эти меры от ADGM показывают твёрдость ОАЭ в отношении глобальной налоговой прозрачности. Компании должны оперативно адаптироваться к высоким требованиям регулятора, чтобы избежать штрафов и сохранить деловую репутацию в международной среде.

Если вы работаете в ADGM и хотите провести аудит, разработать или усовершенствовать систему комплаенса — готова помочь вам выстроить устойчивую юридическую защиту под международные стандарты.