Подразделение финансовой разведки ОАЭ (UAEFIU) опубликовало подробный отчет под названием «Организованное финансовое мошенничество: тенденции и факторы, способствующие его возникновению», в котором подчеркивается растущая сложность и изощренность мошеннических схем как во всем мире, так и в ОАЭ.
В отчете подчеркивается важная роль передовых технологий в содействии этим мошенническим действиям и дается стратегический анализ факторов, способствующих организованной финансовой преступности.
В отчете отмечается резкий рост случаев мошенничества во всем мире, при этом преступники используют новые технологии и уязвимости современных финансовых услуг.
UAEFIU провело обширный анализ отчетов о подозрительных транзакциях (STR) и отчетов о подозрительной деятельности (SAR) для выявления новых видов и тенденций мошенничества.
Результаты исследования указывают на рост числа сообщений о мошенничестве на 57% в период с июля 2023 года по июнь 2024 года по сравнению с предыдущим годом.
Было выявлено несколько факторов, способствующих организованной финансовой преступности.
Цифровизация финансовых услуг, а также анонимность, обеспечиваемая криптовалютами и даркнетом, создали благодатную почву для незаконной деятельности.
В отчете также подчеркивается роль денежных мулов, социальной инженерии и поддельных документов в реализации мошеннических схем.
Для борьбы с растущей угрозой финансовых преступлений UAEFIU рекомендует комплексный подход.
Это включает в себя ужесточение протоколов «Знай своего клиента» (KYC) и «Борьба с отмыванием денег» (AML) для адаптации к развивающимся методам мошенничества, использование передовых технологий, таких как искусственный интеллект и машинное обучение, для улучшения возможностей обнаружения мошенничества, а также поощрение международного сотрудничества для устранения пробелов, используемых преступниками.
Кроме того, важными шагами являются повышение осведомленности общественности о рисках финансовых преступлений и просвещение населения о мерах защиты.
В отчете подчеркивается важность внутреннего и международного сотрудничества, обмена информацией и своевременного сообщения о подозрительных транзакциях для эффективного противодействия мошенничеству.
Внедрив эти рекомендации, заинтересованные стороны смогут усилить свою защиту от организованной финансовой преступности, обеспечив более безопасную финансовую среду.
Middle East Newspaper Index
В отчете подчеркивается важная роль передовых технологий в содействии этим мошенническим действиям и дается стратегический анализ факторов, способствующих организованной финансовой преступности.
В отчете отмечается резкий рост случаев мошенничества во всем мире, при этом преступники используют новые технологии и уязвимости современных финансовых услуг.
UAEFIU провело обширный анализ отчетов о подозрительных транзакциях (STR) и отчетов о подозрительной деятельности (SAR) для выявления новых видов и тенденций мошенничества.
Результаты исследования указывают на рост числа сообщений о мошенничестве на 57% в период с июля 2023 года по июнь 2024 года по сравнению с предыдущим годом.
Было выявлено несколько факторов, способствующих организованной финансовой преступности.
Цифровизация финансовых услуг, а также анонимность, обеспечиваемая криптовалютами и даркнетом, создали благодатную почву для незаконной деятельности.
В отчете также подчеркивается роль денежных мулов, социальной инженерии и поддельных документов в реализации мошеннических схем.
Для борьбы с растущей угрозой финансовых преступлений UAEFIU рекомендует комплексный подход.
Это включает в себя ужесточение протоколов «Знай своего клиента» (KYC) и «Борьба с отмыванием денег» (AML) для адаптации к развивающимся методам мошенничества, использование передовых технологий, таких как искусственный интеллект и машинное обучение, для улучшения возможностей обнаружения мошенничества, а также поощрение международного сотрудничества для устранения пробелов, используемых преступниками.
Кроме того, важными шагами являются повышение осведомленности общественности о рисках финансовых преступлений и просвещение населения о мерах защиты.
В отчете подчеркивается важность внутреннего и международного сотрудничества, обмена информацией и своевременного сообщения о подозрительных транзакциях для эффективного противодействия мошенничеству.
Внедрив эти рекомендации, заинтересованные стороны смогут усилить свою защиту от организованной финансовой преступности, обеспечив более безопасную финансовую среду.
Middle East Newspaper Index