Центральный банк ОАЭ в среду заявил, что оштрафовал обменный пункт на 3,5 млн дирхамов за нарушение законов страны о борьбе с отмыванием денег и терроризмом.
Не раскрывая названия компании, регулятор сообщил, что обменный пункт был оштрафован в соответствии со статьей 14 Федерального указа-закона № (20) от 2018 года «О противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма и незаконных организаций».
Власти ужесточили правила и усилили контроль за деятельностью обменных пунктов и финансовых учреждений, чтобы гарантировать, что они следуют линии правительства и строго соблюдают установленную политику.
Не раскрывая названия компании, регулятор сообщил, что обменный пункт был оштрафован в соответствии со статьей 14 Федерального указа-закона № (20) от 2018 года «О противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма и незаконных организаций».
Власти ужесточили правила и усилили контроль за деятельностью обменных пунктов и финансовых учреждений, чтобы гарантировать, что они следуют линии правительства и строго соблюдают установленную политику.