Финансовый штраф в размере 3,5 млн дирхамов ОАЭ был наложен после оценки результатов проверки, проведенной CBUAE.
Центральный банк ОАЭ (CBUAE) ввел финансовые санкции в отношении обменного пункта, работающего в ОАЭ, в соответствии со статьей 14 Федерального указа-закона № (20) от 2018 года о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и незаконных организаций и поправками к нему.
Финансовый штраф в размере 3,5 млн дирхамов ОАЭ был наложен после оценки результатов проверки, проведенной CBUAE, которая выявила, что обменный пункт не соблюдал политику и процедуры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
CBUAE посредством своих надзорных и регулирующих полномочий стремится обеспечить соблюдение всеми обменными пунктами, их владельцами и персоналом законов, положений и стандартов ОАЭ, принятых CBUAE для обеспечения прозрачности и целостности отрасли обменных пунктов и финансовой системы ОАЭ.
Центральный банк ОАЭ (CBUAE) ввел финансовые санкции в отношении обменного пункта, работающего в ОАЭ, в соответствии со статьей 14 Федерального указа-закона № (20) от 2018 года о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и незаконных организаций и поправками к нему.
Финансовый штраф в размере 3,5 млн дирхамов ОАЭ был наложен после оценки результатов проверки, проведенной CBUAE, которая выявила, что обменный пункт не соблюдал политику и процедуры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
CBUAE посредством своих надзорных и регулирующих полномочий стремится обеспечить соблюдение всеми обменными пунктами, их владельцами и персоналом законов, положений и стандартов ОАЭ, принятых CBUAE для обеспечения прозрачности и целостности отрасли обменных пунктов и финансовой системы ОАЭ.