Ужесточение контроля за VASP в Дубае: что нужно знать?

В последние годы Дубай стремительно становится одним из ведущих мировых центров для блокчейн-технологий и криптовалютных сервисов.

Но с ростом популярности цифровых активов увеличиваются и риски, связанные с отмыванием денег, мошенничеством и другими финансовыми преступлениями.

🖇Именно поэтому Управление по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA) усиливает требования к поставщикам услуг виртуальных активов (VASP).

❗️❗️❗️

Что изменилось?

1️⃣Повышение требований к соответствию

VARA внедряет новые правила, которые нацелены на более строгий контроль за деятельностью VASP. Все поставщики обязаны соблюдать комплексные процедуры проверки клиентов (KYC — Know Your Customer), а также применять меры для предотвращения финансовых преступлений.

2️⃣Усиленный мониторинг транзакций

Важной частью новых требований стала обязанность отслеживать и анализировать все операции с виртуальными активами, чтобы исключить подозрительные транзакции.

3️⃣Санкции за несоответствие

Компании, нарушающие правила или не соблюдающие стандарты, могут столкнуться с серьезными штрафами, приостановкой деятельности или отзывом лицензии.

Для компаний, работающих с виртуальными активами, новые правила означают необходимость пересмотреть внутренние процессы. Ужесточение требований к отчетности и прозрачности может потребовать дополнительных инвестиций в технологии и обучение персонала.

🖇Если вы являетесь владельцем VASP или планируете запустить бизнес в этой сфере, важно учитывать следующие шаги:

🟣Ознакомьтесь с актуальными требованиями VARA и убедитесь, что ваша компания полностью им соответствует.

🟣Установите надежную систему KYC и AML (Anti-Money Laundering).

🟣Регулярно обновляйте свои внутренние процедуры в соответствии с рекомендациями VARA.

Эти меры не только помогут избежать штрафов, но и укрепят доверие клиентов и партнеров к вашему бизнесу.

Хотите разобраться в деталях или подготовить бизнес к новым требованиям? Обращайтесь - я всегда рад помочь.