Центральный банк ОАЭ аннулировал лицензию брокера из Дубая - что важно знать?

Недавно Центральный банк ОАЭ отозвал лицензию компании Instance Property and Real Estate Brokerage L.L.C.

Причина — нарушения требований по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT).

⚠️ Это тревожный сигнал для всех участников рынка недвижимости:

✔️ AML-комплаенс — не формальность, а обязательство.

✔️ Лицензия — не гарантия надежности, важно, как работает внутренняя система контроля.

✔️ Проверяйте, с кем вы работаете. У брокера должны быть реальные процедуры KYC, risk assessment и внутренний аудит.

🛡️ Для бизнеса это знак: пора пересмотреть свои внутренние процессы.

🔍 Для инвестора — быть внимательнее, особенно при сделках через третьих лиц.

💬 Как юрист с опытом в регулировании и сопровождении таких кейсов в Дубае, скажу честно:

регуляторы не будут больше закрывать глаза.

Прозрачность = доверие = устойчивый бизнес.

📱Если вам нужно провести аудит комплаенс-системы или разобраться в законности действий брокера — обращайтесь.