Недавно Центральный банк ОАЭ отозвал лицензию компании Instance Property and Real Estate Brokerage L.L.C.
Причина — нарушения требований по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT).
⚠️ Это тревожный сигнал для всех участников рынка недвижимости:
✔️ AML-комплаенс — не формальность, а обязательство.
✔️ Лицензия — не гарантия надежности, важно, как работает внутренняя система контроля.
✔️ Проверяйте, с кем вы работаете. У брокера должны быть реальные процедуры KYC, risk assessment и внутренний аудит.
🛡️ Для бизнеса это знак: пора пересмотреть свои внутренние процессы.
🔍 Для инвестора — быть внимательнее, особенно при сделках через третьих лиц.
💬 Как юрист с опытом в регулировании и сопровождении таких кейсов в Дубае, скажу честно:
регуляторы не будут больше закрывать глаза.
Прозрачность = доверие = устойчивый бизнес.
📱Если вам нужно провести аудит комплаенс-системы или разобраться в законности действий брокера — обращайтесь.
Причина — нарушения требований по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT).
⚠️ Это тревожный сигнал для всех участников рынка недвижимости:
✔️ AML-комплаенс — не формальность, а обязательство.
✔️ Лицензия — не гарантия надежности, важно, как работает внутренняя система контроля.
✔️ Проверяйте, с кем вы работаете. У брокера должны быть реальные процедуры KYC, risk assessment и внутренний аудит.
🛡️ Для бизнеса это знак: пора пересмотреть свои внутренние процессы.
🔍 Для инвестора — быть внимательнее, особенно при сделках через третьих лиц.
💬 Как юрист с опытом в регулировании и сопровождении таких кейсов в Дубае, скажу честно:
регуляторы не будут больше закрывать глаза.
Прозрачность = доверие = устойчивый бизнес.
📱Если вам нужно провести аудит комплаенс-системы или разобраться в законности действий брокера — обращайтесь.