За последние недели финансовый регулятор ADGM (FSRA) принял ряд мер против 23 компаний, зарегистрированных в Абу-Даби Глобальном Рынке, за несоблюдение стандартов CRS (Common Reporting Standard) и FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).
Общая сумма штрафов составила 610 000 дирхамов.
🖇Компании, подлежащие процедурам CRS и FATCA, не выполнили следующие обязательства:
🔹Не представили ежегодную отчётность и оценки рисков.
🔹Несовершили необходимые операции по due diligence.
🔹Подали неполную или неточную информацию.
🔹Не собрали формы самосертификации от клиентов.
CRS и FATCA — это международные инструменты для борьбы с налоговым уклонением через обмен данными между юрисдикциями.
ОАЭ, как участник этих соглашений, обязаны обеспечивать автоматическую передачу сведений о счетах нерезидентов.
🔍 Что это означает для бизнеса в ADGM
✔️Финансовые и репутационные потери. Штрафы и публичное признание нарушений негативно скажутся на статусе компании.
✔️Необходимость пересмотра программ соответствия. Организациям нужно усилить контроль процедур KYC, due diligence и отчётности.
✔️Рост проверок и рисков.
Эти меры от ADGM показывают твёрдость ОАЭ в отношении глобальной налоговой прозрачности.
Компании должны оперативно адаптироваться к высоким требованиям регулятора, чтобы избежать штрафов и сохранить деловую репутацию в международной среде.
📱Если вы работаете в ADGM и хотите провести аудит, разработать или усовершенствовать систему комплаенса — готова помочь вам выстроить устойчивую юридическую защиту под международные стандарты.
Общая сумма штрафов составила 610 000 дирхамов.
🖇Компании, подлежащие процедурам CRS и FATCA, не выполнили следующие обязательства:
🔹Не представили ежегодную отчётность и оценки рисков.
🔹Несовершили необходимые операции по due diligence.
🔹Подали неполную или неточную информацию.
🔹Не собрали формы самосертификации от клиентов.
CRS и FATCA — это международные инструменты для борьбы с налоговым уклонением через обмен данными между юрисдикциями.
ОАЭ, как участник этих соглашений, обязаны обеспечивать автоматическую передачу сведений о счетах нерезидентов.
🔍 Что это означает для бизнеса в ADGM
✔️Финансовые и репутационные потери. Штрафы и публичное признание нарушений негативно скажутся на статусе компании.
✔️Необходимость пересмотра программ соответствия. Организациям нужно усилить контроль процедур KYC, due diligence и отчётности.
✔️Рост проверок и рисков.
Эти меры от ADGM показывают твёрдость ОАЭ в отношении глобальной налоговой прозрачности.
Компании должны оперативно адаптироваться к высоким требованиям регулятора, чтобы избежать штрафов и сохранить деловую репутацию в международной среде.
📱Если вы работаете в ADGM и хотите провести аудит, разработать или усовершенствовать систему комплаенса — готова помочь вам выстроить устойчивую юридическую защиту под международные стандарты.